要知道傳銷組織屬于一種經(jīng)營性傳銷行為，如果具備詐騙性傳銷的行為，就會(huì)依法向公安機(jī)關(guān)移送。以下是范文社網(wǎng)小編為大家整理的張庭夫婦公司涉嫌傳銷被查被凍結(jié)6億資金相關(guān)參考資料，希望能幫助到大家，歡迎你的閱讀。
12月28日深夜，#張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處#的話題沖上微博熱搜首位，引起網(wǎng)友熱議。
據(jù)悉，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局近日以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運(yùn)營主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。
石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對“李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)”《查證函》的回復(fù)顯示，該局早在今年6月5日就已對上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。
對此，29日凌晨，@TST庭秘密官方微博回應(yīng)稱：上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司是一家合法經(jīng)營的公司，并將積極配合相關(guān)部門工作。
有媒體報(bào)道稱，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員曾表示，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元（分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長被凍結(jié)3億元）。
此外，在今年的7月22日和7月23兩天，達(dá)爾威公司還新增了兩條立案信息，案號(hào)分別是(2021)鄂0626執(zhí)保57號(hào)與(2021)鄂0626行保1號(hào)，原告方是保康縣市場監(jiān)督管理局，目前案件狀態(tài)為已經(jīng)結(jié)案。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，上述兩起案件，達(dá)爾威公司及其關(guān)聯(lián)公司被?？悼h市場監(jiān)督管理局申請了“非訴財(cái)產(chǎn)保全”，也是因?yàn)橄嚓P(guān)微商品牌存在“涉嫌傳銷”的問題。
公開資料顯示，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司旗下?lián)碛腥栈闷菲放啤癟ST庭秘密”，由林瑞陽、張庭夫婦于2013年創(chuàng)立，以化妝品、護(hù)膚品為主打品類，并主要通過線上商城“庭秘密APP”和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。
此前多款產(chǎn)品曾遭責(zé)令改正
網(wǎng)友：終于等到這一天
對護(hù)膚品來講，最重要的就是產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，但據(jù)媒體此前報(bào)道，達(dá)爾威旗下十?dāng)?shù)個(gè)產(chǎn)品曾被出具了“責(zé)令改正”的檢查結(jié)果。
早在2016年，曾有消費(fèi)者反映稱其使用了TST品牌活酵母后“爛臉”，被醫(yī)院診斷為皮膚發(fā)炎。針對此事件，張庭曾通過微博表示，公司請專業(yè)的第三方檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)做衛(wèi)生安全性試驗(yàn)，做急性皮膚刺激性測試，都是確保我們的產(chǎn)品可以讓用戶安全放心使用。但是每個(gè)用戶的膚質(zhì)不同，所以會(huì)對化妝品產(chǎn)生不同反應(yīng)，讓用戶問題得到妥善處理。
通過查詢國家食品藥品監(jiān)督管理總局官網(wǎng)，在“國產(chǎn)非特殊用途化妝品備案”中發(fā)現(xiàn)，在2015年~2016年期間，由達(dá)爾威生產(chǎn)的TST逆齡系列、雪絨花系列等數(shù)十個(gè)產(chǎn)品，在進(jìn)行備案后檢查時(shí)，都被出具了“責(zé)令改正”的檢查結(jié)果。
28日晚，#張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處#話題沖上熱搜后，不少網(wǎng)友表示：終于等到這一天。
另據(jù)天眼查，此前演員陶虹退出張庭夫婦一傳媒公司股東，該公司名稱曾由“陶不庭”改為“淘不庭”。
曾“送子”聯(lián)姻A股未果
28日晚間，記者查詢上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，頁面也顯示“TST庭秘密”全國誠招會(huì)員代理字樣，其中還顯示股東有明星徐崢、陶虹夫婦、曹格等，張庭系品牌創(chuàng)始人，林瑞陽任董事長。
達(dá)爾威股東眾多，背后共有12名股東，其中陶虹位列單一第六大股東，持股比例為1.93%，此外，陶虹還100%持股北京最陶然服裝服飾有限公司，而該公司是達(dá)爾威單一第四大股東。
經(jīng)Wind查詢，達(dá)爾威旗下公司也眾多，共計(jì)26家企業(yè)，其中上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司與A股頗有淵源。記者了解到，達(dá)爾威在2017年曾擬出售巨擘億網(wǎng)51%的股權(quán)，而交易對手方正是上市公司山東華鵬。
據(jù)山東華鵬2017年11月18日披露的一則公告顯示，公司擬不超6.5億元收購達(dá)爾威持有的巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)，達(dá)爾威為巨擘億網(wǎng)的唯一股東，持有巨擘億網(wǎng)100%的股權(quán)，達(dá)爾威同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)。
不過，歷時(shí)僅一星期，2017年11月25日，山東華鵬的上述收購草草終止，也并未回復(fù)上交所問詢函，公司彼時(shí)表示，鑒于達(dá)爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務(wù)對達(dá)爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次戰(zhàn)略合作。
